Raport curent ulterior AGA Alum 31.03.2025

Lun, 03/31/2025 - 18:10

I. În data de 31.03.2025 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Au participat următorii acţionari:

⦁ Alro SA, care deţine 81.595.860 acţiuni reprezentând 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzătoare acţiunilor deţinute de acest acţionar au fost exprimate prin corespondenţă;

⦁ Crețu Nicoleta, care deține 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Ordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) dețin acțiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social. Şedința a fost condusă de către doamna Duralia Mihaela, membru CA, în calitate de împuternicit al Președintelui Consiliului de Administrație al ALUM SA.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă numirea doamnei Năstase Genoveva, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat valabil până în data de 19 august 2027.

2. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate în mod secret și fiind valabile, se aprobă numirea domnului Pop Răzvan-Sebastian, [date cu caracter personal], ca membru în Consiliul de Administrație al Societății pentru un mandat valabil până în data de 19 august 2027.

3. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

4. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 30 aprilie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

5. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 29 aprilie 2025 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

II. În data de 31.03.2025 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Alum SA, care s-a desfășurat în concordanță cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Au participat următorii acţionari:

⦁ Crețu Nicoleta, care deține 40 acţiuni reprezentând mai puţin de 0,00005 % din capitalul social;

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generală Extraordinară (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenţă) dețin acțiuni reprezentând 99,4027% din capitalul social. Şedința a fost condusă de către doamna Duralia Mihaela, membru CA, în calitate de împuternicit al Președintelui Consiliului de Administrație al ALUM SA.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea Actului Constitutiv în sensul eliminării cuvântului „comercială” din sintagma „societate comercială”.

2. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 6 alin. (2) din Actul Constitutiv, ca urmare a recodificării CAEN Rev. 3 și a reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

„(2) Obiectul secundar de activitate al societății se precizează după cum urmează:

⦁ Extracția minereurilor feroase (cod CAEN 0710)

⦁ Extracția altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729)

⦁ Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor (cod CAEN 0990)

⦁ Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. (cod CAEN 1089)

⦁ Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile (cod CAEN 1396)

⦁ Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru (cod CAEN 1423)

⦁ Prelucrarea și finisarea lemnului (cod CAEN 1612)

⦁ Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții (cod CAEN 1623)

⦁ Fabricarea ambalajelor din lemn (cod CAEN 1624)

⦁ Finisarea articolelor din lemn (cod CAEN 1627)

⦁ Alte activități de tipărire n.c.a. (cod CAEN 1812)

⦁ Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază (cod CAEN 2013)

⦁ Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje (cod CAEN 2410)

⦁ Producția altor metale neferoase (cod CAEN 2445)

⦁ Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (cod CAEN

2511)

⦁ Acoperirea metalelor (cod CAEN 2551)

⦁ Tratamente termice ale metalelor (cod CAEN 2552)

⦁ Operațiuni de mecanică generală (cod CAEN 2553)

⦁ Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice (cod CAEN 2711)

⦁ Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal (cod CAEN 3311)

⦁ Repararea și întreținerea mașinilor (cod CAEN 3312)

⦁ Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice (cod CAEN 3313)

⦁ Repararea și întreținerea echipamentelor electrice (cod CAEN 3314)

⦁ Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile (cod CAEN 3315)

⦁ Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a. (cod CAEN 3317)

⦁ Repararea și întreținerea altor echipamente (cod CAEN 3319)

⦁ Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale (cod CAEN 3320)

⦁ Producția de energie electrică din resurse neregenerabile (cod CAEN 3511)

⦁ Producția de energie electrică din resurse regenerabile (cod CAEN 3512)

⦁ Transportul energiei electrice (cod CAEN 3513)

⦁ Distribuția energiei electrice (cod CAEN 3514)

⦁ Comercializarea energiei electrice (cod CAEN 3515)

⦁ Depozitarea energiei electrice (cod CAEN 3516)

⦁ Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte (cod CAEN 3523)

⦁ Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare (cod CAEN 3524)

⦁ Furnizarea de abur și aer condiționat (cod CAEN 3530)

⦁ Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale (cod

CAEN 3540)

⦁ Captarea, tratarea și distribuția apei (cod CAEN 3600)

⦁ Colectarea și epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700)

⦁ Colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN 3811)

⦁ Colectarea deșeurilor periculoase (cod CAEN 3812)

⦁ Recuperarea materialelor reciclabile (cod CAEN 3821)

⦁ Alte activități de tratare a deșeurilor (cod CAEN 3823)

⦁ Alte activități de eliminare a deșeurilor (cod CAEN 3833)

⦁ Activități și servicii de decontaminare (cod CAEN 3900)

⦁ Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN 4100)

⦁ Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (cod CAEN 4211)

⦁ Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN 4221)

⦁ Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații (cod CAEN

4222)

⦁ Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a. (cod CAEN 4299)

⦁ Lucrări de demolare a construcțiilor (cod CAEN 4311)

⦁ Lucrări de pregătire a terenului (cod CAEN 4312)

⦁ Lucrări de instalații electrice (cod CAEN 4321)

⦁ Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat (cod CAEN 4322)

⦁ Lucrări de izolații (cod CAEN 4323)

⦁ Alte lucrări de instalații pentru construcții (cod CAEN 4324)

⦁ Lucrări de tâmplărie și dulgherie (cod CAEN 4332)

⦁ Lucrări de pardosire și placare a pereților (cod CAEN 4333)

⦁ Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri (cod CAEN 4334)

⦁ Alte lucrări de finisare (cod CAEN 4335)

⦁ Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii (cod CAEN 4341)

⦁ Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri (cod CAEN 4342)

⦁ Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil (cod CAEN 4350)

⦁ Activități de zidărie (cod CAEN 4391)

⦁ Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. (cod CAEN 4399)

⦁ Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

(cod CAEN 4612)

⦁ Intermedieri în comerțul cu produse diverse (cod CAEN 4619)

⦁ Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (cod CAEN 4650)

⦁ Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte (cod CAEN 4662)

⦁ Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții (cod CAEN 4663)

⦁ Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate (cod

CAEN 4681)

⦁ Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice (cod CAEN 4682)

⦁ Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor

sanitare (cod CAEN 4683)

⦁ Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire (cod CAEN 4684)

⦁ Comerț cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN 4685)

⦁ Comerț cu ridicata al altor produse intermediare (cod CAEN 4686)

⦁ Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN 4687)

⦁ Comerț cu ridicata nespecializat (cod CAEN 4690)

⦁ Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (cod

CAEN 4712)

⦁ Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații (cod CAEN 4740)

⦁ Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit (cod CAEN 4752)

⦁ Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule (cod CAEN 4782)

⦁ Transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN 4941)

⦁ Transporturi prin conducte (cod CAEN 4950)

⦁ Depozitări (cod CAEN 5210)

⦁ Activități de servicii anexe transporturilor pe apă (cod CAEN 5222)

⦁ Manipulări (cod CAEN 5224)

⦁ Activități de servicii logistice pentru transporturi (cod CAEN 5225)

⦁ Alte activități anexe transporturilor (cod CAEN 5226)

⦁ Activități de intermediere pentru transportul de marfă (cod CAEN 5231)

⦁ Alte servicii de cazare (cod CAEN 5590)

⦁ Alte servicii de alimentație n.c.a. (cod CAEN 5622)

⦁ Activități de editare a cărților (cod CAEN 5811)

⦁ Alte activități de editare (cod CAEN 5819)

⦁ Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit (cod CAEN 6110)

⦁ Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații (cod CAEN 6120)

⦁ Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul (cod CAEN 6220)

⦁ Alte activități de servicii privind tehnologia informației (cod CAEN 6290)

⦁ Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe (cod CAEN 6310)

⦁ Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (cod CAEN 6811)

⦁ Dezvoltare (promovare) imobiliară (cod CAEN 6812)

⦁ Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820)

⦁ Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate (cod CAEN 7010)

⦁ Activități de consultanță în afaceri și management (cod CAEN 7020)

⦁ Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (cod CAEN 7112)

⦁ Activități de testări și analize tehnice (cod CAEN 7120)

⦁ Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie (cod CAEN 7210)

⦁ Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste (cod CAEN 7220)

⦁ Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice (cod CAEN 7320)

⦁ Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării (cod CAEN 7330)

⦁ Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. (cod CAEN 7499)

⦁ Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cod CAEN

7711)

⦁ Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (cod CAEN 7712)

⦁ Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (cod CAEN 7732)

⦁ Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (cod

CAEN 7733)

⦁ Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cod

CAEN 7739)

⦁ Activități de servicii-suport combinate (cod CAEN 8110)

⦁ Activități generale de curățenie a clădirilor (cod CAEN 8121)

⦁ Activități specializate de curățenie (cod CAEN 8122)

⦁ Alte activități de curățenie (cod CAEN 8123)

⦁ Învățământ secundar, tehnic sau profesional (cod CAEN 8532)

⦁ Alte forme de învățământ n.c.a. (cod CAEN 8559)

⦁ Activități de servicii-suport pentru învățământ (cod CAEN 8569)

⦁ Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor (cod CAEN 8693)

⦁ Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a. (cod CAEN 8699)

⦁ Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații (cod CAEN 9510)

⦁ Repararea și întreținerea autovehiculelor (cod CAEN 9531).”

„(1) Evidența acțiunilor se ține de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Est, etajul 1, cod poștal 011141, CUI 9638020.”

4. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății ca o consecință a alegerii a doi membri ai Consiliului de Administrație, astfel:

„(5) Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

⦁ Năstase Genoveva, [date cu caracter personal] - Președinte;

⦁ Higer Igor, [date cu caracter personal] - Vicepreședinte;

⦁ Duralia Mihaela, [date cu caracter personal] - Membru;

⦁ Popa Ioan, [date cu caracter personal] - Membru;

⦁ Pop Răzvan-Sebastian, [date cu caracter personal] - Membru.”

1. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă împuternicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv al Societății, modificat conform hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

2. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 30 aprilie 2025 ca dată de înregistrare a acționarilor, pentru opozabilitatea hotărârilor luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață.

3. Cu un număr de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentând 81.595.900 acțiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un număr de 81.595.900 voturi pentru, însemnând 100% din capitalul social reprezentat în adunare, toate voturile fiind valabile, se aprobă data de 29 aprilie 2025 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

Președinte al Consiliului de Administrație Director Financiar

NĂSTASE Genoveva DURALIA Mihaela

(prin împuternicit Duralia Mihaela)

Hide URL:

Show URL